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證交所重大訊息公告

(6023)元大期-公告元大寶來期貨(原名:寶來曼氏期貨)召開一百零二年股東常會

1.董事會決議日期:102/02/27
2.股東會召開日期:102/05/17
3.股東會召開地點:台北市大安區安和路一段27號13樓(中華民國期貨業商業同業公會會議室)
4.召集事由:本公司一百零二年股東常會議程預定之內容如下：
1.報告事項：
(1)本公司一百零一年度營業報告。
(2)審計委員會對本公司一百零一年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表之審查報告。
(3)本公司「董事會議事規範」修正報告。
(4)採用國際財務報導準則後所提列之特別盈餘公積數額說明。
2.承認事項：
(1)本公司一百零一年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司一百零一年度盈餘分配案。
3.討論事項：
(1)資本公積發放現金案。
(2)擬修正本公司「公司章程」部分條文。
(3)擬重新訂定本公司「股東會議事規則」，並廢止原訂定之「股東會議事規則」。
5.停止過戶起始日期:102/03/11
6.停止過戶截止日期:102/03/20