age19901124的部落格

證交所重大訊息公告

(8423)F-保綠-本公司董事會決議召開一○二年股東常會公告

1.董事會決議日期:102/03/26
2.股東會召開日期:102/06/18
3.股東會召開地點:台中市烏日區成功西路300號203訓練教室
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司2012年度營業報告。
2.審計委員會查核2012年度決算表冊報告。
3.修訂本公司「董事會議事辦法」案。
4.背書保證事項報告。
5.本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告
(二)承認事項
1.提請承認2012年度營業報告書及財務報表案。
2.提請承認2012年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1. 辦理盈餘轉增資發行新股案
2. 修訂本公司「公司章程」
3. 修訂本公司「股東會議事規則」
4. 修訂本公司「董事選任程序」
5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
6. 修訂本公司「背書保證作業程序」
7. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/20
6.停止過戶截止日期:102/06/18
7.其他應敘明事項:
(1)凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於102年4月9日起至102年4月19日止受理股東之書面提案，凡有意提案之股東請於101年4月19日下午五時前，依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續，將提案函件送達本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)：保綠資源股份有限公司。地址:桃園縣新屋鄉埔子頂30-17號。電話:03-4760338
(2)開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：02-2768-6668